证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2019-018
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。本次会议的通知已于2019年3月12日通过通讯形式送达至各位监事。会议由监事会主席陆祥根先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于批准报出2018年度财务报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
2、审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司拟以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币4.7元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
7、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
8、审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
9、审议通过《关于2018年度环境报告书的议案》
表决结果：同意3票、反对 0 票、弃权 0 票、回避0票。
10、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通同伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
13、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
14、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意2票、反对 0 票、弃权 0 票、回避1票。
关联监事朱杰先生已回避了本议案的表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》
三、备查文件
1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会
2019年3月23日